In questo articolo del Corriere di Malta Carlo Campione parla della maximulta fatta dalla Financial Intelligence Analysis Unit alla Tumas Gaming.
Nell’articolo viene descritto quali sono state le irregolarità e quali controlli sono stati fatti.
Si parla anche dei rapporti che l’ex CEO della Malta Gaming Authority Heathcliff Farrugia avrebbe avuto con Yorgen Fenech, nome di spicco nell’indagine sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia,
Riciclaggio e Casinò, sulla Tumas Gaming la stangata della FIAU: 233mila euro di multa
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