Tumas Gaming multata dalla FIAU per 233.000 euro

tumas gaming multa fiau
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In questo articolo del Corriere di Malta Carlo Campione parla della maximulta fatta dalla Financial Intelligence Analysis Unit  alla Tumas Gaming.

Nell’articolo viene descritto quali sono state le irregolarità e quali controlli sono stati fatti.

 

Si parla anche dei rapporti che l’ex CEO della Malta Gaming Authority Heathcliff Farrugia avrebbe avuto con Yorgen Fenech, nome di spicco nell’indagine sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia,

 

 

Riciclaggio e Casinò, sulla Tumas Gaming la stangata della FIAU: 233mila euro di multa

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Bilaureato in studi umanistici ha all'attivo un libro sul cinema muto e poesie pubblicate in due raccolte in libreria. Amante della Storia non scritta dai vincitori vive a Malta dove ha potuto insegnare indegnamente in una Secondary School Internazionale, qui lavora su entrambi i fronti del "content", editor freelance e fraud specialist per una multinazionale svedese. Figlio di pittore e nipote di poetessa vende la sua penna al miglior offerente, ma vi prega di non chiamarla arte.

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